国际贸易骗局案例
德国奶粉骗子行骗经过 采购奶粉的路上且行且注意 说多了都是泪啊(二)
2015-07-14 15:29  

咱们现在还接着上回说。。

由于我们要提前把商品在海关进行备案,我就问对方要产品的照片和条形码等信息。对方也发过来了一些照片,但其中少了我们要的2段奶粉的照片。Pre段和3段的照片与市场上正在销售的信息一致。在经过几次沟通之后,他把2段奶粉的照片发送了过来,但其条形码和市场上目前在售的不一样, 为了确保产品真实性我们向爱他美官方邮箱发送邮件进行了确认,他们确认此编号产品为公司原厂生产正品。这也就打消了我们的顾虑。

我们向海关进行了备案并依照合同和形式发票内容,打出了货款的50%作为预付款。

正常情况,国际汇款一般在两到三个工作日即可到达对方账号。我们打款时间是2015年3月12日,详情如下:
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我们公司的付款通知单

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我们的付款账号
 
而直到2015年3月21号,我们才收到消息说他们确认钱已经到账了,并且直接把货运单据等资料发送给了我,而且货运公司来主动邮件联系我了。由于货运公司把我们的收获地址写错了,我们中间还进行了更正确认。

我们为了确保钱真的到了他们公司账户,并且为了确保款项安全和弄清楚为什么会花费这么长的时间来转账,以及到账的具体金额,我向他们提出要求提供银行到账的账单截图。3月22日,对方发邮件说钱到账了但是少了300欧元,可能是中间的手续费问题,要求我们下次转余款时除了合同和形式发票上说的50%款项,要求把这次少的300欧元和下次银行手续费一并打过来,也就是说下次要多打600欧元。

骗子Kristof给我们发的除货款外索要600欧元的原始邮件的截图如下:

 
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并且对方已经连续几天催促我们打余款。有常识的都知道,银行转账的手续费一般都不会如此之高,这个竟然达到了10%,并且我们在打款时专门要求了由我们来承担所有的手续费等杂费。这引起了我们的警觉。